організація Transparency International виявила в списку новоявлених громадян Мальти повних тезок племінниці російського сенатора Сулеймана Керімова, директора входить в структуру держкорпорації "Ростех" АТ "Московський завод Сапфір" Павла Гиндина і колишнього губернатора Амурської області Леоніда Короткова.

Це перелік нових громадян Мальти, які отримали паспорти в тому числі через скандально відому програму інвестиційного громадянства (IIP). За цією програмою кожен охочий міг отримати мальтійський паспорт в обмін на інвестиції в економіку середземноморського острова. Інвестиції розбиті на дві частини: первинний разовий платіж і довгострокова частина програми, що передбачає оренду житла на острові або покупку нерухомості, нагадує Transparency International.

Громадянство входить до Євросоюзу Мальти для багатьох російських бізнесменів було свого роду "страховкою" від політичного переслідування або недружнього поглинання бізнесу, яке в РФ часто супроводжується кримінальними справами. Якщо врахувати, що отримання мальтійських паспортів для всієї родини обходилося в середньому близько мільйона доларів, пропозиція мальтійських влади ставало ще привабливіше, відзначається в публікації.

У згаданому переліку фігурує Kerimova Madlena Kerimovna. Саме так звуть племінницю члена Ради Федерації Сулеймана Керімова і рідну сестру заступника міністра природних ресурсів і екології Росії Мурада Керимович Керімова.

Згідно з даними французького реєстру компаній, Мадлена Керімова разом з людиною на ім'я Гаджі Шахшаев володіє будинком в містечку Сьє, у Франції, на березі Женевського озера, на кордоні з Швейцарією. Те, що Шахшаев може бути чоловіком Мадлени Керімової, випливає з даних того ж реєстру: вони вказують одну адресу реєстрації - Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. У 2014 році подружжя в рівних частках заснували некомерційну організацію з управління нерухомістю SCI MFS з капіталом в 2 000 євро.

Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic також фігурує в реєстрі осіб, які отримали мальтійський громадянство. Людина з таким же ім'ям і прізвищем - Гаджи Шахшаев - і Мадлена Керімова в лютому 2016 року зареєстрували на Мальті офшор GAAR Holdings Limited і вказали загальну нерухомість в містечку Saint Julians.

У швейцарському бізнес-реєстрі Мадлена Керімова згадується як власниця компанії MK Production GMBH, яка займається продюсуванням фільмів і анімаційних картин. Там же згаданий Гаджи Шахшаев як співвласник цієї компанії. На її сайті Мадлена Керімова позначена як Мадлен Керрі (Madlene Kerry), хоча в статутних документах MK Production вона фігурує як Керімова.

"Джерела походження капіталу для придбання мальтійського громадянства, нерухомості у Франції і зйомок фільмів в Швейцарії у племінниці Керімова і у її чоловіка встановити не вдалося", - зазначає Transparency.

У числі нових мальтійців також фігурує Gindin Pavel Dmitrievich. Людина з такими ж ім'ям, по батькові та прізвищем обіймає посаду директора ВАТ "Швабе - Фотосистема", нині АТ "Московський завод Сапфір", що входить в структуру держкорпорації "Ростехнології".

У списку нових мальтійських громадян згадана і Gindina Arina Konstantinovna. З великою часткою ймовірності це власниця школи іміджу і стилю R & ME індивідуальний підприємець Аріна Костянтинівна Гиндина, відома під псевдонімом Аріна Смілива - імовірно, чоловіка директора "Сапфіра".

Крім того, новоявленими власниками мальтійських паспортів стали Korotkov Leonid Viktorovich і Opalovskaia Tatiana Arkadievna. Повний тезка першого - Леонід Вікторович Коротков - з 1993 по 2007 рік обіймав різні високі посади в Росії: від депутата Державної Думи до губернатора Амурської області. У 2007 році він був відправлений у відставку президентом Володимиром Путіним у зв'язку з втратою довіри після порушеної кримінальної справи, за якою згодом був виправданий.

Тетяну Опаловського в 2004 році "Російська газета" називала дружиною Короткова. Відомо, що вона займалася туристичним бізнесом.

"Великих джерел доходу у сім'ї амурського екс-губернатора виявити не вдалося", - зауважує Transparency International.

Організація нагадує, що в Росії чиновникам законодавчо заборонено мати подвійне громадянство, а деяким посадовцям (наприклад, депутатам, сенаторам і федеральним міністрам) заборонено мати навіть посвідку на проживання в іншій країні.

"Наявність постійно живуть за межами країни родичів також обмежує кар'єру чиновника - зокрема, його можуть не допустити до державної таємниці, - зазначає Transparency. - За неповідомлення громадянином Росії міграційних органів про наявність в нього паспорту іншої країни передбачена кримінальна відповідальність - штраф до 200 тисяч рублів або до 400 годин обов'язкових робіт. до діючих і колишніх чиновників також виникає питання про джерело походження коштів на покупку мальтійського паспорта ".