1. Фінський один
2. російські друзі
3. Компанії високого польоту
4. італійське непорозуміння
5. Спорт на всіх

Геннадій Тимченко влаштувався в колишній резиденції Микити Хрущова на Воробйових горах, надійно прихованої від сторонніх за огорожею і деревами

М. Стулов / Відомості

Всього в кілометрі від оглядового майданчика на Воробйових горах на вершині крутого пагорба над Москвою-рікою ховаються в зелені особняки, побудовані в 1950-х рр. для членів політбюро ЦК КПРС. Зараз майже вся ця територія належить Федеральній службі охорони (ФСО), затіяла там масштабну реконструкцію. Будівельна суєта минула тільки один будинок - перший в ряду, за адресою: Косигіна, 32. Належить він московської мерії, і його ремонт вже завершений. Жовта кам'яна огорожа з балюстрадою, висока арка воріт і густі дерева приховують двоповерховий особняк майже повністю, так що з вулиці видно тільки дах. Всередині - мармуровий камін в кабінеті і обробка з благородних сортів дерева, відомо архітекторам. Це місце, де розташовувалася колишня резиденція першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, в якій він жив з середини 1950-х рр. Тут у нього гостював Юрій Гагарін, і сюди ж Хрущов ненадовго повернувся після того, як партійний пленум 1964 р відсторонив його від влади і ізолював від зовнішнього світу.

Тепер, як з'ясували «Відомості», в особняку живе інша людина, ізольований від західного світу американськими санкціями, - давній знайомий російського президента Володимира Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко. У будинку над Москвою-рікою він влаштувався після того, як втратив можливість відвідувати власну віллу в Швейцарії на березі Женевського озера, як і інші місця в Європі та США. «На жаль, є підстави всерйоз побоюватися провокацій з боку спецслужб США», - пояснював Тимченко в інтерв'ю агентству ТАСС влітку 2014 р що заважає йому поїхати в Європу.

З недавніх пір так само обмежені і деякі з його знайомих: американська влада в липні ввели санкції проти тих, хто, за їхніми даними, надавав «матеріальну підтримку» Тимченко і іншим учасникам списку санкцій, в тому числі іншому давньому знайомому Путіна - Борису Ротенбергу. «Ведомости» розібралися, чим примітні ці люди і компанії.

Фінський один

«Я до сих пір не отримав чіткої інформації, чому опинився в списку [американських санкцій]. Я здивований і глибоко засмучений », - повідомив« Відомостям »фінський бізнесмен Кай Паананен. Він не приховує, що знайомий з багатьма російськими бізнесменами і чиновниками, але вважає це недостатнім підставою для санкцій.

Рік тому в інтерв'ю журналу фінсько-Російської торгової палати, в час правління якої він входить, Паананен говорив, що з початку 1990-х у нього склалися хороші відносини з «впливовими людьми» з Росії, в тому числі з Тимченко, з яким він познайомився в наприкінці 1980-х.

Як Тимченко виявився в резиденції Хрущова

Про те, що Геннадій Тимченко збирається перебратися зі Швейцарії в Росію, стало відомо в кінці 2012 р Його знайомі пояснювали це по-різному. Одні говорили, що він інвестує в російські компанії, а це вимагає особистої присутності. Інші додавали, що президент Путін зацікавлений в поверненні в Росію заможних знайомих для підтримки зростання російської економіки. Треті натякали, що приводом для переїзду міг бути інтерес американського Мін'юсту до бізнесу Тимченко.
У травні 2013 року в попередньому меморандумі до розміщення єврооблігацій належить Тимченко нафтотрейдер Gunvor повідомив, що двома роками раніше прокуратура Східного округу Нью-Йорка зажадала від що входить до групи американської компанії Castor Petroleum документи про нафтоторгової діяльності. Повістки отримали троє співробітників Castor і один співробітник Gunvor. Деталі розслідування не розкриваються до сих пір. У листопаді 2014 р The Wall Street Journal розповіла про те, що слідчі вивчають корупційні оборудки в Росії з використанням американської фінансової системи, зіставляють ціни, за якими Gunvor купувала нафту у «Роснефти» і продавала її за кордон, і що розслідування є частиною стратегії тиску на мільярдерів з оточення Путіна.
У липні 2013 р Сергій Собянін, в той час тимчасово виконуючий обов'язки мера Москви, надав ділянку площею 2,6 га за адресою: Косигіна, 32, на території, що особливо охороняється природного заказника «Долина Воробйови гори» в оренду до 2033 р компанії Zhardin Developments Ltd з Британських Віргінських островів для розміщення готелю. З тих пір там гостює Тимченко, розповіли двоє його знайомих. Відправившись за адресою, кореспондент «Відомостей" не виявив на воротах особняка вивісок, які свідчать про появу там готелі. Охоронець на вході не здивувався прохання передати Тимченко лист. Він передав інформацію і через деякий час повідомив, що «оскільки він [Тимченко] особисто вас не знає, лист краще передати через офіс».
Як виявилося, московська філія компанії Zhardin Developments, якій дісталася земля «під готель», очолює Олексій Меркулов. Для зв'язку з ним порадили передзвонити на номер Volga Group Тимченко. Зв'язатися з Меркуловим не вдалося, підійшов до телефону співробітник сказав, що не може обговорювати питання особняка на Косигіна, 32. Представник Тимченко це питання також не коментує.
«Живу в будинку, витриманому в класичному радянському стилі. Навіть картини тут повісив в дусі соцреалізму », - розповідав Тимченко ІТАР-ТАСС в серпні 2014 р підкреслюючи, що в Росію повернувся до санкцій і приєднання Криму.

Згорнути докладної інформації Читайте повний текст

Паананен торгує з Росією з 1985 р .: разом з батьком він поставляв в СРСР лісопромислове обладнання і отримував за нього по бартеру деревину. Їх компанія тоді називалася Karelia Trade. Потім його компанія будувала головний офіс Кіришської нафтопереробного заводу (НПЗ) в Ленінградській області, з яким тоді співпрацював Тимченко, а в 1991 р брала участь в будівництві офісу в Еспоо для Urals Finland, в якій знову ж працював Тимченко.

Зараз Паананен володіє фінською SET Group c офісами в Лаппеенранта, Еспоо і Петербурзі. Її ключовий ринок, написано на сайті компанії, - Росія. Дві компанії групи - SET Petrochemicals і Southeast Trading також виявилися в списку. Перша з них продає російські нафтопродукти і володіє двома бітумними терміналами на кордоні з Росією в Хаміна і Іматра, вказувалося в презентації групи, датованій 2011 г. Друга займається логістикою і консультуванням. У 2011 р виручка всій SET Group перевищувала 200 млн євро. До січня 2015 року, за даними фінського реєстру, виручка однієї SET Petrochemicals перевищила 260 млн євро, а чистий прибуток склав 1,4 млн євро.

У презентації SET Group за 2011 р згадується про державний проект для російського президента (її проілюстровано зображенням триповерхового заміського будинку) і про тісні зв'язки менеджерів групи «з російською владою і в нафтовій індустрії», зокрема через «Сургутнефтегаз» і «Роснефть».

Рік тому в інтерв'ю журналу фінсько-Російської торгової палати, Кай Паананен говорив, що з початку 1990-х у нього склалися хороші відносини з «впливовими людьми» з Росії, в тому числі з Тимченко, з яким він познайомився в кінці 1980-х

1/2

Д. Абрамов / Відомості

У будинку над Москвою-рікою Геннадій Тимченко влаштувався після того, як втратив можливість відвідувати власну віллу в Швейцарії на березі Женевського озера, як і інші місця в Європі та США

2/2

Найпопулярніші галереї

Ще SET Group ініціювала будівництво криголама «Балтика» вартістю близько 70 млн євро для боротьби з витоками нафти в районі порту Усть-Луга. «Без хороших зв'язків ця угода ніколи б не здійснилася», - розповів журналу торгової палати Паананен.

Ще в журналі говорилося, що Паананен продовжує співпрацювати з Киришская НПЗ, через який завів зв'язку і з власником заводу - компанією «Сургутнефтегаз».

Зараз «Відомостям» Паананен повідомив, що «Сургутнефтегаз» не є клієнтом групи. Представник «Сургутнефтегаза» не відповів на питання «Ведомостей», чи є SET Group його трейдером і чи вплинуть санкції відносно фірм Паананен на збут продукції Кіришської НПЗ в Фінляндії.

російські друзі

Що потрапив до списку санкцій Олег Усачов працює в SET Petrochemicals Паананен, а також значився партнером Тимченко по зареєстрованої в Кирішах на початку 2000-х рр. фірмі «олус» - за даними СПАРК, вона займалася орендою залізничного транспорту. Зв'язатися з Усачова не вдалося. Але співробітник SET Group заявив "Ведомостям", що той не хоче коментувати ситуацію зі списком, оскільки це «повний абсурд». Усачов - найманий працівник, а не власник бізнесу, він ніколи не заперечував, що знає Тимченко. Але засновником в компанії «олус» був дуже давно, а тепер американці своїми санкціями «просто позбавили його права на роботу», відзначає співрозмовник «Ведомостей».

Зараз «олус» повністю володіє фірма «Успіх», що належить Тимченко і ще одному його давнього знайомого, підпали в липні під санкції, - Петру Колбіно. Колбин - один з директорів включеної в липні в санкційні списки кіпрської компанії IPP Oil Products Limited, яка торгує нафтопродуктами. Колись ця фірма належала Тимченко, але, як заявив «Відомостям» його представник, бізнесмен продав її ще до першої хвилі американських санкцій. Кому зараз належить IPP, невідомо.

Хто підпав під липневі санкції

В кінці липня Управління казначейства США з контролю за іноземними активами розширило санкційні списки «за порушення міжнародного права і розпалювання конфлікту на сході України».
У список потрапили 11 людей і 15 компаній, які, на думку казначейства, допомагають підприємцям з оточення російського президента - Геннадію Тимченку та Борису Ротенбергу, а також іншим фігурантам санкційних списків йти від санкцій і забезпечують їм «матеріальну підтримку». У числі інших під санкції підпали менеджери концерну «Калашников» Андрій Булютін і Олександр Омельченко.
Також в список внесені колишні українські високопосадовці, син Віктора Януковича Олександр і державні портові підприємства в Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

Зате відомо, що Колбин і Тимченко ведуть спільні справи. У минулому Колбин був міноритарієм належить Тимченко нафтотрейдера Gunvor і співвласником інших підприємств Тимченко: йому належало 49% нафтотрейдера «Сургутекс» і 25,1% «Ямал СПГ» - власника ліцензії на Південно-Тамбейське газове родовище.

Колишній співробітник Gunvor раніше розповідав «Відомостям», що Колбин - «великий бізнесмен, багата людина, яка взяв участь в проекті і заробив». Але сам Колбин говорив «Відомостям» інше: «Не такий вже я і великий. І не бізнесмен. Вас трохи ввели в оману ».

Люди, які знають Колбіна і його партнерів, погоджуються: він не бізнесмен в класичному розумінні. На їхню думку, він особливо наближене до Тимченко особа, якій довіряють брати участь в угодах і тримати частки в компаніях, коли це необхідно.

Колбин знайомий з Тимченко з дитинства: коли йому було шість років, його батька перевели служити в НДР, де Колбин познайомився і потоваришував з ровесником, сином військовослужбовців Тимченко. Потім на довгий час шляху друзів розійшлися: в 1970-1980-х рр. Колбин працював м'ясником - рубав м'ясо в магазині, розповів його знайомий.

Людина, близька до Gunvor, називає Колбіна замкнутим, каже, що той любить великі машини, ножі, кинджали та іншу зброю, але на полювання не ходить. При цьому Колбин - професійний стрілок, випливало з матеріалів змагань з практичної стрільби з пістолета петербурзького Балтійського стрілецького клубу.

Колбин, за відомостями його знайомого, майже не розлучався з мобільним телефоном, оскільки йому завжди могли зателефонувати «старші товариші». За його словами, Колбин завжди був дуже скромний і складалося враження, що він ставить підписи під документами, але не приймає ключових рішень.

У Тимченко і Колбіна і тепер є спільні проекти. У березні 2015 року вони зареєстрували в Петербурзі некомерційне партнерство «Розвиток ринку ефективних інвестицій».

Дізнатися, чи контролює Колбин IPP, а також його думку з приводу санкцій і їх можливих наслідків, не вдалося: він не відповів на прохання про коментарі, передану через його сина.

Компанії високого польоту

У новому американському списку санкцій опинилася фінська компанія ділової авіації Airfix Aviation, якій колись володів Тимченко. Раніше вона входила в «Авіа груп», яка пропонує повний комплекс послуг бізнес-авіації в аеропортах «Шереметьєво» і «Пулково».

Як запевняє представник підприємця, Тимченко продав Airfix, як і всю «Авіа груп», в 2014 р, до першої хвилі санкцій. Покупець і сума угоди не розголошуються. Зараз 26% «Авіа груп» належать міжнародному аеропорту «Шереметьєво», а 74% - фірмі «А груп», у якій один власник - кіпрська AGH Aviation Group Holding, бенефіціари якої не розкриваються. Airfix більше року не входить в «Авіа груп», повідомив представник останньої. І якщо «Авіа груп» залишилася в «Шереметьєво», то Airfix перейшла у «Внуково».

Як з'ясували «Відомості», Airfix дісталася Паананену: він підтвердив «Відомостям», що «є одним з мажоритарних власником компанії». Як зараз йде бізнес компанії, він не розповів. Але, судячи з даних фінського реєстру, вона переживає не найкращі часи: за підсумками 2014 року її виручка склала 84,5 млн євро, чистий збиток - понад 1 млн євро. Можливо, за останні роки Airfix позбулася значної частини клієнтури.

Поки її власником був Тимченко, фірма оперувала бізнес-джетами «Газпрому», «Роснефти» і «Транснефти», обслуговуючими їх топ-менеджерів. Тепер співробітники цих держкомпаній заявляють, що там давно не користуються послугами Airfix.

Кілька років тому літаками Airfix літали і високопоставлені російські чиновники, запевняють двоє знайомих Тимченко. Вони розповіли «Відомостям», що в літаках компанії бачили не тільки главу «Роснефти» Ігоря Сєчіна, але і першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова, і навіть самого Путіна, якщо його подорож носило неофіційний характер. За словами співрозмовників «Ведомостей», літаки Airfix перевозили дочок російського президента - Марію та Катерину, а також одного Марії Путіної - Йорріта Фаассена. А в окремих випадках, коли Путін в далекій відрядженні нудьгував по своєму лабрадору Коні, його доставляли президенту літаком Airfix. Роботу з першими особами держави завжди супроводжувала ФСТ, спеціальна група регулярно перевіряла літаки і приміщення компанії на наявність шпигунських електронних пристроїв і прослуховуючої апаратури, розповідають знайомі Тимченко.

За їх словами, два роки тому компанія придбала бізнес-джет Gulfstream G650, швидкість якого близька до швидкості звуку, - спеціально щоб порадувати російського президента. Але ідея виявилася не на часі. Після того як в 2013 р влади США зацікавилися бізнесами, пов'язаними з Тимченко, і почали розслідування, Путін перестав користуватися послугами Airfix.

Чиновники розповіді знайомих Тимченко спростовують. Шувалов не користувався літаками Airfix, каже його представник. Путін літає тільки на літаках спеціального льотного загону «Росія» і іноді на військових бортах, передав «Відомостям» його прес-секретар Дмитро Пєсков. «Іншими літаками або вертольотами він не користується», - підкреслив Пєсков. Прес-секретар президента додав, що про Airfix йому нічого не відомо і що «в американських санкційних списках і доповненнях є цілий ряд компаній, логіка включення яких навряд чи піддається розумінню».

Російські держслужбовці, за винятком президента, нерідко користуються літаками бізнесменів, не цікавлячись тим, яка компанія-оператор їх обслуговує, запевняє знайомий одного з чиновників. Існує навіть практика покупки бізнес-джета для чиновника і передачі його який-небудь компанії-оператору, говорить співрозмовник «Ведомостей».

італійське непорозуміння

В американському списку санкцій між двома компаніями Паананен значиться ще одна фірма - Southport Management Services Limited. Чиновники США вказують, що вона «надавала матеріальну підтримку» Тимченко. Паананен наполягає, що ні він сам, ні його група не мають до цієї компанії ніякого відношення.

У 2004 р Southport Management Services придбала за $ 2 млн половину нафтотрейдера SNG Trading, іншою половиною якого володів Тимченко, розповіли свою версію знайомі бізнесмена. Трейдер співпрацював з колумбійської компанією Meta Petroleum, видобувала нафту на найбільшому в Колумбії родовищі Рубіалес. Через рік після покупки частки ті ж $ 2 млн пішли панамської фірмі Radnor Investments SA. «Як врегулювання угоди».

Остання фірма засвітілася в крімінальній делу одного з лідерів італійської оргзлочінності - неаполітанської каморри - Раффаеле Амато. У травні 2010 р ВІН БУВ засуджений до 20 років в'язниці за зв'язок Із злочин організацією, торгівлю зброєю, наркотиками и відмівання грошей. Серед Іншого его звінувачувалі в тому, что ВІН БУВ одним з головних постачальніків кокаїну в Італію. Radnor Investments входила в число фірм, через Які Амато и его люди відмівалі гроші, щоб потім вкластись їх в іспанську нерухомість. Як зазначено в матеріалах суду Неаполя, схема з Radnor допомагала забезпечити анонімність інвестицій.

Тимченко нічого не знав про Амато і його справах, Radnor могла виконувати роль сервісної компанії для різних клієнтів, вважають знайомі російського бізнесмена. Цю фірму створила і контролювала одна з контор міжнародної асоціації бухгалтерських, аудиторських і консалтингових компаній Moores Rowland. Один з фігурантів справи Амато, колишній консультант Moores Rowland в Монте-Карло Філіппо Толедо, запевнив «Відомості», що послугами в якості номінального власника активів і власника банківських рахунків Radnor використовували різні клієнти. «Це пояснення підозріло, хоча однозначно сказати, що такого не могло бути, не можна. Коли люди приносять чималі гроші, вони, як правило, вважають за краще індивідуальний підхід, - вважає керуючий партнер адвокатського бюро «Бартоліус» Юлій Тай. - Людина, що захищає свої активи, вважатиме за краще заплатити трохи більше, але отримати фірму, створену саме для нього, щоб активи не перемішалися. Може трапитися, що один клієнт відмиває гроші і всі активи заарештують. Хоча б з таких міркувань нелогічно складати всі яйця в одну корзину, особливо загальну ». Представник Тимченко залишив питання про Southport без коментарів. «Ми неодноразово чули різні припущення про себе, але всі вони далекі від дійсності», - зазначив він.

Спорт на всіх

Син Бориса Ротенберга Роман, повне ім'я якого в фінському реєстрі виглядає як Роман Майкл Олівер Ротенберг, виявився в списку американських санкцій після того, як придбав компанію Oy Langvik Capital у свого батька і дядька, Аркадія Ротенберга, які підпали під санкції разом з Тимченко ще в березні 2014 р

Правда, представник Langvik в прес-релізі відзначав, що угода починалася ще в 2013 р, але договір про придбання частки був підписаний в червні 2014 р т. Е. Коли батько і дядько Ротенберга були вже під санкціями.

«Калашников» переорієнтувався

Під липневі санкції підпали люди і компанії, пов'язані з російським збройовим концерном «Калашников», який входить в держкорпорацію «Ростех» і разом з нею вже знаходиться під санкціями. Крім співробітників концерну, які курирують його експортний напрям і міжнародний бізнес, - Олександра Омельченка і Андрія Булютіна - в список було включено удмуртський Іжевський механічний завод ( «Ижмех»), яким концерн управляє.
Санкції проти «Іжмеха», 51% акцій якого перебуває на фінальній стадії передачі від «Ростех» приватним акціонерам - підприємцям Андрію Бокарева, Іскандеру Махмудову і Олексію Криворучко, викликають подив і обурення, заявив представник концерну «Калашников».
«Ижмех» є виробником виключно цивільної продукції, яка вже більше року не поставляється на територію США, також там не здійснюються будь-які фінансові операції. Тому введені санкції ніяк не позначаться на діяльності і експортному виторгу підприємства », - додав він.
На його думку, застосування санкцій з метою впливати на приватний бізнес свідчить про недобросовісну конкуренцію та протекціонізмі на тлі зростання попиту і продажів російського стрілецької зброї в США.
Концерн «Калашников» в січні 2014 року підписав угоду про постачання до 200 000 одиниць зброї в рік в США і Канаду. На той час два роки концерн співпрацював з Russian Weapon Company (RWC), що отримала ексклюзивне право поставляти в США і Канаду спортивно-мисливську зброю підприємств «Калашникова». Близько 90% експортованого зброї поставлялося в США, повідомляло «РІА Новини».
Гендиректор концерну «Калашников» Олексій Криворучко розповів «Відомостям», що рік тому в США йшло 80% виробленого концерном цивільної зброї, але після введення санкцій концерн знайшов інші ринки. Він також зазначив, що на приватних акціонерів концерну - самого Криворучко, Бокарева і Махмудова - санкції не поширюються і ніяких наслідків або побоювань вони не відчувають.

Згорнути докладної інформації Читайте повний текст

Oy Langvik Capital - управляюча компанія спа- і конгрес-готелю Langvik (Langvik Congress Wellness Hotel), розташованого в Кіркконуммі, неподалік від Гельсінкі. Виручка Oy Langvik Capital в 2014 р перевищила 6,8 млн євро. Після операції Роман Ротенберг заявляв, що сконцентрується на зростанні продажів, підвищення якості сервісу і розвитку бізнесу. На території готелю будується спортивна арена і проектується гостьовий причал на 24 судна, повідомлялося в прес-релізі. Тепер компанія разом з Романом Ротенбергом виявилася в списку санкцій американського казначейства.

У готель сім'я Ротенбергов вклала більше 20 млн євро і за кілька років з 2008 р зробила з будівлі колишнього фінського банку комплекс з рестораном, спа-салоном, готелем і аудиторіями для конференцій.

Син Бориса Ротенберга Роман, виявився в списку американських санкцій після того, як придбав компанію Oy Langvik Capital у свого батька і дядька, Аркадія Ротенберга, які підпали під санкції разом з Тимченко в березні 2014 р

У жовтні 2014 р стало відомо ще й про те, що до Романа Ротенбергу перейшли частки батька і дядька, а також Тимченко в компанії Arena Events, що володіє льодовим палацом «Хартвалл арена» в Гельсінкі і міноритарною часткою в фінському хокейному клубі Jokerit. Langvik Capital і Роман Ротенберг володіють 50,5% Arena Events, уточнювалося в прес-релізі Langvik.

Зараз Роман Ротенберг - голова ради директорів компаній Arena Events і Helsinki Halli. У керівництво Arena Events входить також Кай Паананен, а ще він член правління «Стожіце арени» і фінського хокейного клубу Jokerit.

Роман Ротенберг на питання «Ведомостей» про те, чим можуть обернутися санкції для його бізнесу, не відповів.

«Я не розумію, як хто-небудь взагалі може бути включений до списку санкцій за таким слабкому приводу. Якщо взяти такий привід за основу, в списку повинні виявитися тисячі європейців, - обурюється Паананен. - Якраз зараз я намагаюся зрозуміти, як перебування в списку санкцій вплине на бізнес в практичному плані. Я впевнений, що наслідки можуть бути серйозними. Але я поки не можу оцінити, наскільки вони будуть істотні ».

Представник американського казначейства пояснив «Відомостям», що «американським громадянам і тим, хто знаходиться на території США, в цілому заборонено брати участь або сприяти транзакціях, що стосуються тих, хто може бути перелічений, як, наприклад, Геннадія Тимченко». «На додаток, що і підкреслюють дії казначейства в останній місяць, ми продовжимо фокусуватися на забезпеченні ефективності наших санкцій, виявляючи будь-яких осіб або організації, які допомагають ухилятися від санкцій і надають матеріальну підтримку потрапили під обмеження людям», - додав він.

«Деякі з героїв липневих санкцій США купували активи у людей з найближчого оточення Путіна після або напередодні того, як це оточення виявилося в санкційних списках. Чи варто дивуватися, що американське казначейство може вважати ці угоди спробою врятувати активи людей зі списку, перекинувши все цінне на знайомих і родичів? »- розмірковує знайомий наближених до Путіна бізнесменов.-

У підготовці статті брали участь Марія Рожкова, Маргарита Папченкова, Юлія Саяпина