1. Справи давно минулих днів
2. Звідки гроші?
3. Угода під тиском, рекомендатель і вирішувала
4. Брудні гроші?

Дональд Трамп і Алекс Шнайдер (праворуч) на церемонії закладки Trump Toronto в 2007 р

Michael Stuparyk / Toronto Star via Getty Images

Financial Times опублікувала результати 10-місячного розслідування про джерела фінансування хмарочоса Trump International Hotel and Tower Toronto, будівництво якого велося з 2007 по 2012 р Висновки розслідування засновані на юридичних документах, судових заявах і більше двох десятків інтерв'ю. Вони показують, як цей проект «пов'язує [нинішнього] президента США з тіньовим пострадянським світом, де політика і особисте збагачення йшли рука об руку», пише FT.

Деякі з виявлених фінансових операцій показують, як Дональд Трамп заробляв на залученні грошей, чиє походження може виявитися сумнівним. Вони також піднімають питання про те, чи може глава Білого дому через своїх минулих бізнес-операцій виявитися вразливий для впливу інформованих про них зовнішніх сил (тим більше що він в порушення президентських традицій не позбувся від часткою в десятках компаній, що складають Trump Organization) . У числі таких операцій може бути таємна виплата бізнес-партнером Трампа за проектом Trump Toronto «$ 100 млн московським« рішали », що представляв підтримуваних Кремлем інвесторів», пише FT: «Цей платіж був частиною серії транзакцій, що принесли мільйони учасникам проекту в Торонто, який, в свою чергу, приніс мільйони майбутньому президентові ».

Партнером Трампа по Trump Toronto був Алекс Шнайдер, чия сім'я емігрувала з СРСР і в 1982 р осіла в Торонто. Шнайдер швидко став одним з найбагатших людей Канади - до 36 років, в 2005 р, він уже потрапив в список мільярдерів Forbes зі статком у $ 1,4 млрд. Його бізнес-імперія з річною виручкою $ 4 млрд розкинулася від Єревана до Торонто, писав тоді Forbes, перераховуючи активи, в тому числі: контроль над «Запоріжсталлю», четвертої за величиною сталеливарної компанією України, сталеливарна компанія в Волгограді, електромережу в Вірменії, активи в Ізраїлі, Туреччині, Сербії, офісна будівля і казино на Арбаті в Москві. Всі ці активи входили в холдингову компанію Midland Resources, зареєстровану на острові Гернсі.

Справи давно минулих днів

Розслідування FT йде ще в радянські часи, показуючи, як люди, що встановлювали зв'язки з КДБ, з політиками пізньорадянського і пострадянського періодів, могли з їх допомогою заробляти стану. Як робити гроші на переході від соціалізму до капіталізму, Шнайдеру на початку 1990-х рр. показав інший осів в Канаді радянський емігрант Борис Бірштейн, на дочці якого Шнайдер згодом одружився. Бірштейн був одним з небагатьох бізнесменів, яким було дозволено проникати з Заходу за залізну завісу, пише FT. «Я вже багато років веду бізнес з Радянським союзом, - говорив Бірштейн в інтерв'ю в 1993 р - Я починав з Брежнєвим і якимось чином зміг зайняти в певному сенсі унікальне становище, я зустрічався з багатьма людьми і потоваришував з багатьма дуже впливовими людьми ».

У травні FT поговорила з колишнім офіцером КДБ, який в 1980-і рр. працював в апараті зовнішньої розвідки. Він повідав, як Комуністична партія і КДБ намагалися заховати гроші за кордоном, коли рухнув СРСР. Він також розповів, що в кінці 1980-х рр. Бірштейн був одним із західних бізнесменів, пов'язаних з людьми з КДБ, які займалися міжнародними бізнес-проектами комітету. У 1991 р компанія Бірштейна найняла на рік члена ЦК КПРС Леоніда Веселовського в якості консультанта з економіки. Але Веселовський, розповів FT колишній офіцер КДБ, також був високопоставленим співробітником служби зовнішньої розвідки КДБ і «організатором відмивання грошей комітетом». (Знайти Веселовського для отримання коментарів FT не вдалося; за словами колишнього офіцера КДБ, він «зник без сліду».)

Заява, що Бірштейн був «оперативником» КДБ, «абсурдно» і «завідомо неправдиво», сказав FT його адвокат.

Активну спільну діяльність Бірштейн і Шнайдер почали на Україні, зокрема, зайнявшись торгівлею металами. «Борис дуже багато зробив для нього, - сказав газеті колишній менеджер Midland, холдингової компанії бізнесменів. - [Шнайдер розвивав бізнес] на основі того, що Борис для нього створив ».

«Бірштейн дав Шнайдеру деякі частки в українському сталевому бізнесі», - писав в показаннях свідків в 2017 р Едуард Шифрін, який став бізнес-партнером Шнайдера після Бірштейна, що вийшов з капіталу Midland в 1996 р З 2016 року Шнайдер подав арбітражний позов проти Шифріна в Лондоні.

Спочатку Бірштейн і Шнайдер перепродували українські метали за кордон (тобто були для України приблизно тим же, чим в той же час для Росії - брати Рубени). А потім під час приватизації вже Шнайдер і Шифрін придбали частку в «Запоріжсталі», заплативши в 2001 році всього $ 70 млн. Через п'ять років вона буде оцінюватися майже в 10 разів дорожче, зазначає FT. Банкір Вадим Гриб, який очолював інший консорціум інвесторів, сказав недавно газеті в Києві, що конкуренція була нечесною: влада України протегували Midland, присвоївши їй статус стратегічного інвестора. Зв'язки були ключовим фактором, підтвердив FT Василь Хмельницький, колишній партнером Midland на тендері: «П'ятнадцять років тому, щоб бути успішним бізнесменом, потрібно було мати доступ до можновладців».

Шнайдер і Шифрін розширювали бізнес, в тому числі в Росії. Куплений у 2003 р волгоградський металургійний завод «Червоний Жовтень» був «одним з небагатьох залишалися в Росії, що виробляли броньовий і арматурну сталь, необхідну для оборонного сектора», сказав FT Матьє Булега, експерт лондонського Chatham House. На його думку, щоб отримати дозвіл на таку операцію, потрібно було мати хороші зв'язки в російському військовому керівництві.

Звідки гроші?

У 2007 р Шнайдер і Трамп під спалахи фотокамер золотими лопатами почали викопувати котлован для Trump Toronto на церемонії початку будівництва хмарочоса вартістю 500 млн канадських доларів ($ 380 млн за поточним курсом). До 2010 р будівництво будівлі з 261 готельним номером і апартаментами мало закінчитися, але воно затягувалося. У жовтні Шнайдер виділив на проект ще $ 40 млн. У наступні роки Трамп отримає не менше $ 4 млн у вигляді ліцензійних відрахувань і виплат за управління (Trump Organization була оператором будівлі); швидше за все, набагато більше, зазначає FT, тому що фінансова інформація, розкрита Трампом як кандидатом і президентом, охоплює лише час з 2014 р «Документи, з якими ознайомилася FT, породжують серйозні питання щодо того, як компанія Шнайдера заробляла гроші протягом періоду перед рішенням інвестувати ці $ 40 млн в Trump Toronto », - пише газета.

У жовтні 2010 р Шнайдер і Шифрін остаточно розділили бізнес. Про те, що першому відійдуть активи в Канаді, включаючи Trump Toronto, Домінікані і Ізраїлі, а другого - російські, вони домовилися ще в 2008 р За активами в інших країнах, зокрема по «Запоріжсталі», рішення не було; але в 2010 р вони її продали.

В травнем 2017 р The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела повідомила, що ініціатором угоди з купівлі невідомими покупцями частки Midland в "Запоріжсталі" став російський ВЕБ , Який також надав їм кошти. А частина отриманих грошей Шнайдер направив на добудову Trump Toronto. Але до сих пір було невідомо, що Шнайдер і Шифрін таємно заплатили $ 100 млн комісійних, які могли бути перераховані російським чиновникам, пише FT.

«Запоріжсталлю» цікавилися корейська Posco, Роман Абрамович, Алішер Усманов, а також український бізнесмен Рінат Ахметов, основний власник групи «Метінвест», писали українські ЗМІ в кінці травня 2010 р Якийсь пул російських інвесторів на чолі з ЗЕБом нібито запропонував за весь комбінат $ 1 , 7 млрд, перебивши оферту Ахметова. У липні стало відомо, що за свою частку 48% Midland отримала через «Трійку діалог», що брала участь в організації угоди, $ 850 млн. Ця цифра фігурувала в матеріалах Високого суду Лондона, куди Ахметов звернувся за компенсацією за зрив угоди з ним. У січні 2011 р галузеве видання MetalBulletin з посиланням на матеріали лондонського суду повідомило, що покупцями стали фірми Atinia Ventures, Parborio Holdings, Belego Holdings, Sileni Trading і Equalchance Processing. Хто за ними стоїть, до сих пір не відомо.

Угода під тиском, рекомендатель і вирішувала

У травні 2010 р Шифрін подзвонив Шнайдеру з Москви, пише FT, грунтуючись на вивчених документах, включаючи показання колишніх партнерів по арбітражному справі між ними в Лондоні. Згідно зі свідченнями Шнайдера, Шифрін повідомив, що покупці, які діють «від імені російського уряду», хочуть купити частку в «Запоріжсталі» і на нього чинять «тиск», щоб Midland її продала. За твердженням Шнайдера, Шифрін сказав йому, що в Москві цю угоду розглядають як «політично стратегічну». У своїх свідченнях Шнайдер пише, що високопоставлений російський чиновник «в дуже ясних виразах» сказав йому провести цю операцію, а якщо немає, то його російські активи опиняться під загрозою.

FT ознайомилася на Кіпрі і Британських Віргінських островах з документами компаній, яким Midland продала частку в «Запоріжсталі». Виходячи з них «є серйозні підстави вважати, що ВЕБ сам оплатив всю ціну покупки і в результаті отримав контроль над часткою Midland в сталеливарної компанії », пише FT. Головою наглядової ради ЗЕБа був тодішній прем'єр-міністр Володимир Путін, а Росія до українських подій 2014 року вже нарощувала економічну присутність в східній Україні, отримуючи контроль над промисловими активами безпосередньо або через дружніх олігархів, відзначає газета. У ВЕБе від коментарів відмовилися.

Midland отримала від покупця на $ 160 млн більше, ніж пропонував Ахметов. Але, як свідчать вивчені FT документи, з цих $ 160 млн на виплату Ахметову за розрив попередньою домовленістю з ним повинні були піти $ 50 млн, $ 10 млн призначалися самої Midland, а решту $ 100 млн повинні були бути відправлені через підставні компанії на Кіпрі і в інших місцях тим, кого Шнайдер в судових документах назвав introducers - рекомендують, який представляв покупців і організували операцію.

Людиною, який її організував, згідно з судовим свідченням Шифріна, був Ігор Бакай.

Бакай був колишнім керівником Державного управління справами України, засновником і першим керівником «Нафтогазу». Після помаранчевої революції він в 2004 р поїхав в Росію, де став, як пише FT, «рішали». До 2010 р, згідно з судовим свідченням Шифріна, Бакай «мав хороші політичні зв'язки на найвищому рівні» і фронтіровал угоду з «Запоріжсталлю».

Найважливіше питання, сказали FT аналітики, до яких вона звернулася за консультаціями, - що стало з цими комісійними в $ 100 млн. «Чи сприяло незаконне збагачення російських чиновників угоді, яка в підсумку забезпечила отримання мільйонів [доларів] майбутнім президентом США?» - задається питанням газета.

Такі «істотні» комісійні «можуть здатися незвичайними в порівнянні з діловими операціями на Заході, але, ведучи бізнес в Росії і на Україні, Midland платила різні комісії, і це стандартна практика», йдеться в показаннях свідків Шифріна. Він також додає: «Я навіть не знаю, призначалися ці комісійні виключно для" Бакая або також «для інших одержувачів», яких він представляв. Шнайдер в своїх свідченнях в арбітражній справі пише, що під приводом перерахування таємних комісійних Бакаю Шифрін перевів гроші собі. Однак він також стверджує, що приблизно в той час, коли проводилася операція, Шифрін сказав менеджеру Midland в Москві, що йому потрібні гроші «розплатитися з чиновниками в Кремлі». (Шифрін заперечує, що говорив таке.)

У заяві Бакая, наявному в арбітражній справі, йдеться про те, що він дійсно отримав гроші. На питання FT, чи підтверджує він то заяву, Бакай відповів, що знаходиться під домашнім арештом в іншій справі і йому заборонено говорити зі ЗМІ (його звинувачують в розкраданні 630 млн руб. У «Металлоинвеста» Алішера Усманова).

Шифрін в жовтні 2016 року (напередодні перемоги Трампа на виборах) отримав російське громадянство, зазначає FT.

Брудні гроші?

Кілька людей, знайомих з угодою по «Запоріжсталі», запропонували FT різні версії того, куди пішли $ 100 млн. Але кожна з них породжує серйозні питання щодо діяльності бізнес-партнера Трампа. Документи, проаналізовані FT, не залишають сумнівів, що Шнайдер підписав платіж на $ 100 млн, розуміючи, що гроші підуть людям, які представляють інтереси Кремля, зазначає FT.

За словами Тома Китинга, колишнього банкіра JPMorgan, який тепер спеціалізується на фінансових злочинах в лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), якби платіж в $ 100 млн вважався хабарем, тоді грошовий потік через Шнайдера в Trump Toronto міг би означати, що «Trump Organization отримує кошти злочинного походження і, таким чином, використовується для відмивання грошей ». Як стверджують експерти, будь-які юридичні ризики для Трампа і його бізнесу будуть залежати від того, чи знав він і керівництво Trump Organization - або повинні були знати - про походження грошей партнера.

Один з колишніх партнерів Trump Organization, який попросив не розкривати його імені, називає її підхід до процедури due diligence (перевірці ділових партнерів) «навмисної забудькуватістю». «Дональд не проводить due diligence», - приводило в минулому році Bloomberg слова Ейба Уоллока, який обіймав високу посаду в Trump Organization.

«Росія давно асоціюється з брудними грошима», - зазначає Еліза Бін, яка входила до комітету з розслідування сенату США і брала участь в декількох розслідуваннях про відмивання грошей. «Будь-який, хто отримує суттєві кошти з колишнього Радянського Союзу, повинен знати, що ці гроші пов'язані з великим ризиком і вимагають ретельної перевірки, щоб переконатися в їх чистоті», - говорить вона.

Шнайдер і Шифрін відмовилися давати коментарі для статті FT.